В Старом Осколе задержана группа лиц, подозреваемых в незаконной банковской деятельности

Moder
Moder

10.04.2017 12:45:20

Преступную группу задержали сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД региона при силовой поддержке бойцов Россгвардии.

По предварительным данным, шестеро жителей Старого Оскола, двое из которых – девушки, организовали работу кредитной организации без оформления соответствующих лицензий на осуществление банковской деятельности. Таким образом, за денежное вознаграждение, фирма осуществляла нелегальные банковские операции по ведению счетов и кассовому обслуживанию более 20 юридических и физических лиц. С января 2016 года злоумышленники выручили более 9 миллионов рублей.


Об этом полицейским стало известно в ходе проверки оперативной информации. При проведении спецоперации сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД региона при силовой поддержке бойцов Россгвардии задержали подозреваемых.


Во время обысков было изъято около 1,5 миллиона рублей, бухгалтерская документация, 85 печатей фирм «однодневок», более 10 ноутбуков и 250 банковских карт, оформленных на подставных лиц, около 40 мобильных телефонов, а также 3 предмета, внешне схожих с огнестрельным оружием. В настоящее время пятеро подозреваемых задержаны в порядке ст. 91 УПК Российской Федерации.


По данному факту Следственным Управлением УМВД России по Белгородской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконная банковская деятельность).


Санкции статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.



Пресс-служба УМВД России по Белгородской области 



Комментировать публикацию

Свежие новости